鄂州一老板诱骗47张信用卡 恶意套现240余万
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采集侠
2018-06-12 00:02

服务所法人代表以需要资金周转为由,以高息回报为诱惑,收取50余人资金达1900万元,并以借款的名义收取10余人银行信用卡共计47张,恶意套取现金240余万元。受害者发现被骗后报警,湖北鄂州警方进过侦查,通过摸排嫌疑人活动轨迹,赶赴武汉成功将涉嫌非法吸收公众存款及妨害信用卡管理嫌疑人抓获。11月28日,嫌疑人孙军(化名)被依法移送起诉。

  今年3月中旬至4月初,湖北省鄂州市公安局鄂城分局经侦大队民警获知辖区居民张某、赵某、刘某等数人被某服务所法定代表人孙军骗走大额资金,现孙军消失不见。

  经详细询问,大队民警发现受害者为孙军老同学、老同事、老朋友,2011以来,孙军以服务所需要资金周转为由,向张某、赵某、刘某等50余人借款,并承诺可获得月息3分以上高息回报。

  “我与孙军是老同学,对他比较信任,便答应借钱给他。”被骗的张先生向大队民警介绍,通过打借条的方式借钱给孙军后,刚开始几个月确实收到了孙军所给利息,但之后孙军总是以各种理由拖欠不还。

  “今年4月初,我去找孙军还钱,也发现已联系不上他。”其他借钱给孙军的受害者表示也同样遇到了张先生的遭遇。对公司实地查看后,民警发现孙军早已出逃。在对相关情况进一步审核后,民警查实孙军2011年以来以高息骗取同学、同事、朋友等50余人资金达1900余万元。

  大队民警不断对孙军家属做思想工作,但顽固的孙军还是不肯投案自首,4月底孙军涉嫌非法吸收公众存款被依法列为网上逃犯。

  为了及早将孙军抓获归案,尽快查清孙军的违法犯罪事实,还受害群众以公道,大队民警迅速组成办案专班,结合受害者被骗资金流向,多次赶赴黄石、武汉等地,采取多种侦查手段最终锁定了孙军的行踪。8月底,大队民警在武汉某出租屋内将孙军抓获,孙军当场对其涉嫌非法吸收公众存款行为供认不讳,后警方依法将孙军刑事拘留。

  在侦办该案过程当中,大队民警还发现孙军在实施上述违法行为的同时,还以借款的名义收取刘某等14人的银行信用卡共计47张,孙军利用这47张银行信用卡,在POSS机上进行恶意套现,有涉嫌妨害信用卡管理行为。

  为了查清孙军全部违法犯罪事实,大队民警在加大对孙军讯问力度的同时,走访调查了该案60余名受害人和关联人员,并到鄂州市内各大银行、武汉市相关银行以及其他金融机构调查取证,获取了孙军利用受害人银行信用卡恶意套取现金达240余万元的证据。目前,嫌疑人孙军被依法移送起诉。


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