枣阳一电信诈骗团伙被剿 公安起底诈骗团伙伎俩
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采集侠
2018-06-12 00:33

从网上购买客户资料,假冒客服人员回访,再让团伙人员步步设局。短短3个月,枣阳一电信诈骗团伙疯狂撒网,诈骗了全国200多人100多万元。

此案成功告破后,警方进一步侦查发现,此案涉及30余万条特定公民信息,已被信息贩子层层转卖,其中包括40个利用虚假保健品行骗的诈骗团伙。

每一起电信诈骗案背后,都是一个庞大的买卖公民身份信息的地下黑市。9月10日,省公安厅网安总队及黄石市公安局向本报披露了这起公安部督办的重大身份信息盗窃案。

伎俩一:假冒客服人员步步设局

“壮阳”男子被骗6万余元

4月初,仙桃26岁的张先生从网上购买了两条“英国卫裤”。两天后,他接到一个陌生电话,对方自称是“英国卫裤”的售后小刘。小刘详细询问了张先生使用产品的感受。

数日后,小刘又给张先生打电话询问效果。“你的身体可能有些问题,我给你推荐一个调养身体的方案吧。”小刘说,广州华南男性健康研究中心的王主任有解决方案。

王主任在电话里说,张先生需要服用一种成分调养,开价2860元,货到付款。

接下来10多天里,王主任每天打电话询问效果。张先生感觉一直没起作用,越想心里越急。“别人服用后都立竿见影,看来你身体里有毒素排不出去,得换种方案。”王主任说,他找一下他们的陆科长。

第二天,陆科长打来电话,给了他两种治疗方案:服用韩国进口的一种保健药1.3万元,服用美国进口的一种保健药2.1万元。张先生先汇去了1.3万元,后来一咬牙又补了8000元差价。

过了几天,公司的金助理和张先生联系,称进口保健药已经买回来了,但过关需要交45%的关税。张先生想到2万多元都出了,不能因为一点关税误了事,于是又给对方汇去了9450元。

张先生积极配合治疗,但无任何效果。接下来一段日子,对方不断要加新的保健药、要交关税,他都一一照办。短短一个多月,张先生一共给对方汇去了6万余元。

伎俩二:买骗术话本,拉家人入伙

诈骗团伙公司化运作

5月初,黄石西塞山警方接到当地报案后,经研判发现,黄石、武汉已有多人被这样的售后服务所骗。经侦查,警方锁定位于枣阳某数码城的诈骗团伙位置。

6月13日凌晨5时,60多名民警开始收网行动,一举抓获电信诈骗组织者逯某等26人。

民警现场看到,该窝点俨然一个专业化公司,墙上贴着业绩表,员工电脑桌面上放着《男科新单话术》等对话文档。

经查,犯罪嫌疑人逯某今年26岁,枣阳人。今年初,逯某从广东买来骗术话本,拉家人成立公司专门从事保健品诈骗。逯某要求,每名员工每天必须打2.5小时的电话,向潜在的受害者进行话术诈骗。

逯某交代,他们之所以能精确向受害者施骗,主要是掌握了潜在受害者的详细资料。这些资料包括“英国卫裤”公司的客户姓名、电话、住址等个人信息。短短3个月内,逯某组织他人利用买来的客户资料信息,非法骗取全国20多个省市200多名受害人118万元。

伎俩三:“黑客”盗取客户资料精准贩卖

牵出信息贩卖黑色产业链

警方进一步侦查发现,案件背后,隐藏一条庞大的买卖公民身份信息的黑色产业链。

去年10月,犯罪嫌疑人康某与网友李某联系,让其利用黑客技术窃取英国卫裤和费洛蒙香水产品公司的客户资料,并答应为其提供高额报酬。

李某遂下载木马和远控程序,在与售卖该产品的公司客服QQ聊天过程中,发送木马病毒,进而获取其网站后台账号、密码,登陆后台数据库,下载该网站客户信息30余万条,包括客户姓名、电话号码、邮寄地址、购买产品种类及价格,并将这些信息卖给康某,康某先后向李某支付40余万元。

随后,康某通过网络层层转卖,向包括逯某在内的全国40个专业虚假保健品诈骗团伙售卖客户信息资料共计30余万条,非法牟利100余万元。

8月3日,专案组赶赴江西吉安,将向逯某贩卖客户信息的3名嫌疑人和1名黑客抓获。

目前,该案共逮捕犯罪嫌疑人16人、刑拘4人、取保候审2人。公安部向全国发出协查通报,要求各地公安机关对当地受害人进行取证。此案仍在进一步审理中。(周呈思 龚轩 胡军)


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